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　　北京京能热力股份有限公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了控股子公司投资建设六郎庄供冷供热项目，拟投资金额4,779.09万元；修订《董事会授权事项清单》；预计2026年度日常关联交易总额为261,169.59万元，关联董事回避表决；开展2024年经理层成员绩效年薪核定兑现工作；审议偶发性关联交易事项；决定召开2026年第一次临时股东会，会议将于2026年1月15日以现场与网络投票方式举行。部分议案尚需提交股东大会审议。

　　北京京能热力股份有限公司控股子公司北京京能华清综合能源股份有限公司拟投资4,779.09万元建设海淀区六郎庄项目供冷供热项目，为中关村论坛永久会址配套酒店提供综合能源服务。项目采用“地源热泵+空气源热泵+燃气锅炉”耦合式能源系统，建设期至2026年12月底，运营期20年。资金来源为京能华清自有或自筹资金。该事项已通过公司第四届董事会第十五次会议审议，无需提交股东大会审议。项目存在建设进度、市场变化等不确定性风险。